Podľa ruských právnych noriem sú obyvatelia krajiny, ktorí sú právnickými osobami alebo fyzickými osobami zapojenými do individuálneho podnikania, povinní pri transakciách so zahraničnou ekonomickou činnosťou vypracovať cestovný pas.
Inštrukcie
Krok 1
Transakčný pas musí byť vypracovaný na základe tých zmlúv, ktoré ustanovujú platby a prevody na účty rezidenta za tovar dovezený alebo vyvezený na / z územia Ruskej federácie za vykonanú prácu / poskytnuté služby; a tiež vtedy, keď títo rezidenti poskytujú pôžičky v cudzej alebo ruskej mene nerezidentom.
Registráciu transakčného pasu vykonáva banka, ktorá obsahuje účty rezidenta, pre ktoré sa vykonávajú platby, na žiadosť samotného rezidenta, ktorá je vyjadrená v listinnej podobe (žiadosti).
Krok 2
Pre vydanie cestovného pasu je rezident povinný najneskôr do prvej devízovej transakcie na základe prerokovávanej zmluvy poskytnúť banke podklady na vyhotovenie pasu transakcie. Zoznam dokladov obsahuje: vyplnené a zodpovedajúcim spôsobom potvrdené cestovné pasy transakcie; dohoda, na základe ktorej sa uskutočnia všetky devízové transakcie; povolenie na vykonávanie devízových transakcií podľa zmluvy, získané od príslušného orgánu devízovej kontroly.
Krok 3
Existuje obmedzený zoznam situácií, v ktorých sa nevyžaduje cestovný pas, a to napriek skutočnosti, že rezident tieto kroky vykonáva v rámci zahraničnej hospodárskej činnosti. Medzi takéto prípady patria situácie, keď celková suma všetkých platieb a prevodov na základe uzavretej zmluvy (dohody) nepresahuje 50 000 amerických dolárov v rubľových ekvivalentoch pri výmennom kurze v deň konverzie, alebo ak hovoríme o úverovej zmluve na celková suma najviac 5 000 dolárov USA v ekvivalente rubľa v deň konverzie.
