Kontrola dobrovoľnosti právnickej osoby protistrany, s ktorou vaša organizácia plánuje uzavrieť dohodu, je jednou z hlavných úloh právnika (právne oddelenie, vnútorná bezpečnostná služba) spoločnosti. V súčasnosti sa štandardné overovanie budúceho partnera vykonáva tak, že sa od neho vyžaduje súbor základných a iných dokumentov o vlastníctve, ako aj analýza informácií o ňom zverejnených na špecializovaných stránkach na internete.
Inštrukcie
Krok 1
Od právnickej osoby protistrany, s ktorou vaša organizácia plánuje v budúcnosti uzavrieť dohodu, požadujeme farebne naskenované kópie nasledujúcich zložiek a iných dokumentov s titulom:
- základné dokumenty organizácie;
- osvedčenie o registrácii u daňového orgánu na mieste na území Ruskej federácie;
- osvedčenie o registrácii štátu právnickej osoby;
- osvedčenie (-ia) o vykonaní záznamu v zjednotenom štátnom registri právnických osôb (ak existuje (-jú) príslušné osvedčenie (-ia));
- dokument potvrdzujúci oprávnenie vedúceho právnickej osoby (rozhodnutie alebo protokol);
- príkaz na prevzatie funkcie (alebo vymenovania do funkcie) vedúceho právnickej osoby;
- príkaz na menovanie hlavného účtovníka organizácie (alebo na pridelenie povinností, ak sú generálny riaditeľ a hlavný účtovník v jednej osobe);
- informačný list od územného orgánu Federálnej štátnej štatistickej služby, ktorý potvrdzuje prítomnosť organizácie v štatistickom registri ekonomických subjektov;
- výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb (najlepšie do 30 dní od dátumu vydania oprávneným daňovým úradom a do predloženia tohto dokumentu vašej organizácii);
- informačný list banky o otvorení bežného účtu;
- dokument potvrdzujúci oprávnenie osoby podpisujúcej dohodu (ak dohodu nepodpíše vedúci právnickej osoby, poskytne sa splnomocnenie).
Krok 2
Analyzujeme informácie o právnickej osobe protistrany na webovej stránke Federálnej daňovej služby (časť Elektronické služby - internetová služba „Skontrolujte seba a protistranu“) a skontrolujeme ich pomocou údajov z naskenovaných kópií dokumentov, ktoré boli od protistrany vyžiadané.
Vyhľadávanie vo vyššie uvedenej internetovej službe môže vykonať DIČ (GRN, OGRN) organizácie alebo jej názov (v takom prípade je potrebné vyplniť polia adresa, dátum registrácie a predmet Ruskej federácie).
Informácie, ktoré je možné zistiť o organizácii využívajúcej túto internetovú službu: TIN, KPP, PSRN (GRN), celé meno a adresa organizácie uvedené v jej zakladajúcich dokumentoch počas jej vytvárania a v budúcnosti dátum štátnej registrácie spoločnosť, informácie o zmenách a doplneniach zakladajúcich dokumentov a v Jednotnom štátnom registri právnických osôb, údaje o prijatých licenciách a registrácii ako poistencov vo fondoch.
Krok 3
Študujeme pomocou služby Message Search webovú stránku časopisu State Registration Bulletin a na základe spisu rozhodcovských vecí na webe Najvyššieho arbitrážneho súdu informácie o tom, či bolo na protistranu začaté konkurzné konanie.
Krok 4
Pomocou služieb webovej stránky Federálnej exekútorskej služby kontrolujeme, či sa vo veci organizácie, o ktorú máte záujem, vedie exekučné konanie.
Krok 5
Poslednými krokmi na overenie protistrany je zistenie platnosti alebo neplatnosti pasu vedúceho organizácie protistrany (a pokiaľ je to možné, hlavného účtovníka) pomocou informačnej služby „Kontrola platnosti pasu občana Ruská federácia, ktorá osvedčuje totožnosť občana Ruskej federácie na území Ruskej federácie “zverejnená na webovej stránke Federálnej migračnej služby za predpokladu, že tieto osoby sú občanmi Ruska.
