Odhaľovanie podvodov zahŕňa kroky alebo opatrenia, ktoré sú potrebné na zistenie skutočností preukazujúcich nevhodné činy, zneužitie a spáchanie podvodu. Do tohto procesu nie sú zapojené vyšetrovacie akcie, ktoré sú zamerané na objasnenie metód krádeže, veľkosti a motívov. Podvod sa považuje za ťažšie odhaliteľný ako iné trestné činy.
Inštrukcie
Krok 1
Ústava uvádza, že krajina zaručuje jednotu hospodárskeho priestoru, podporu hospodárskej súťaže, voľný pohyb tovaru a finančných zdrojov, ako aj slobodu hospodárskej činnosti. Podvod predstavuje okamžitú hrozbu pre tieto ustanovenia. Problémy boja proti podvodom rôzneho druhu sú čoraz aktuálnejšie, pretože rozsah trestných činov sa rozširuje a naberá nové formy. Po prechode na trhové vzťahy sa výrazne zvýšila aktivita ľudí používajúcich trestné metódy obohacovania a podnikania.
Krok 2
Podvodný podvod je zámerné utajenie alebo prekrútenie pravdy s cieľom uviesť do omylu osobu, ktorá vlastní akýkoľvek majetok. Aby bola organizácia zodpovedná za podvody, je potrebné zistiť, či bola založená legálne, či boli pri jej založení prijaté všetky potrebné postupy a či sa jej činnosť vykonáva v súlade s chartou. Predmetom klamania je zohľadnenie okolností, ich posúdenia a príčinnej súvislosti medzi činom a výsledkom trestného činu.
Krok 3
Na prilákanie osoby k podvodu je potrebné zistiť samotnú skutočnosť trestného činu, to znamená rozpoznať a vyšetriť príznaky až do okamihu, keď získate nezvratné dôkazy o zneužití. Vyšetrovatelia skúmajú príčiny príznakov. Veľa znamení bohužiaľ zostáva nepovšimnutých. Aj keď sa nájdu, sú často prehliadané.
Krok 4
Pri podvodných činnostiach je často ťažké dokázať, že prítomné znaky a príznaky svedčia o skutočnosti trestného činu, a nie o neúmyselnej chybe. Na účely začatia trestného konania o obvinení z podvodného konania je vo väčšine prípadov potrebné preukázať opakovateľnosť krokov preukazujúcich spáchanie trestného činu. Po zhromaždení všetkých faktov a listinných dôkazov preto musíte kontaktovať políciu.
